根据《中华人民共和国公司法》及天津鑫刚投资有限公司章程的有关规定，天津鑫刚投资有限公司第三届股东会第一次会议于2018年1月15日在天津市华苑产业园区华苑产业园孵化器大厦19层鑫刚公司会议室召开。会议由大股东杜克玉提议召开，召开15日前以书面通知的方式告知全体股东，应到会股东7人，实际到会股东6人，代表股东方的98%，符合法律效力。会议由大股东杜克玉主持。会议形成相关决议，选举董事会成员和监事会成员，并签署相关决议。
经第三届股东会全体表决通过，会议产生了新一届董事会：
选举第三届董事会董事成员为: 杜克玉、徐树峰、杜 鑫、杜 磊、魏新建、邓 岳、孙茂云、安和平、庄严。
选举第三届董事会董事长为:杜克玉，副董事长:徐树峰，独立董事:高颇，董事会秘书：祁宏霞。
选举第三届董事会监事成员为：张 婕、孙茂广、赛 娜、董津生。
结合股东、董事、监事的变化，调整公司章程。
文/祁宏霞 摄影/李娜
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